第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002213                      证券简称：williamhill官网                             公告编号：2026-030

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第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

williamhill官网（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2026年4月20日以电子邮件等方式送达。会议于2026年4月23日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》；

经审议，董事会认为：《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2026年第一季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《williamhill官网2023年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的4名激励对象办理预留授予限制性股票第二个解除限售期相关解除限售事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

东方财富证券股份有限公司和上海市锦天城（深圳）律师事务所对该事项出具了独立财务顾问报告和法律意见书。具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

根据《williamhill官网2023年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，同意为符合行权条件的4名激励对象办理预留授予股票期权第二个行权期相关行权事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

东方财富证券股份有限公司和上海市锦天城（深圳）律师事务所对该事项出具了独立财务顾问报告和法律意见书。具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第三十四次会议决议》；

（二）《第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

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董 事 会

2026年4月23日